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公司消息
宏昌電子第二屆董事會第二十二次會議決議公告
更新時間:2014-04-25

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

宏昌電子材料股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2014418日以電子郵件方式發(fā)出召開第二屆董事會第二十二次會議的通知,會議于2014423日以通訊方式召開。應(yīng)出席本次董事會會議的董事九人,實際出席會議的董事九人。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

會議審議通過了以下議案:

一、審議通過了《公司2014年第一季度報告正文、全文》。

議案表權(quán)情況:本議案有效表權(quán)票9票,贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。

二、審議通過了《宏昌電子材料股份有限公司投資者投訴處理工作制度》。

議案表權(quán)情況:本議案有效表權(quán)票9票,贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

宏昌電子材料股份有限公司董事會

2014425

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