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公司消息
第二屆董事會第二十次會議決議公告
更新時間:2014-02-17

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

宏昌電子材料股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會于2014年1月27日以電子郵件方式發(fā)出會議通知,于2014年2月10日以通訊方式召開第二屆董事會第二十次會議。會議應(yīng)出席董事九名,實際出席董事九名。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

會議審議通過了以下議案:

一、審議通過了《關(guān)于變更募集資金專用賬戶議案》。

為加強公司募集資金管理,同意撤銷公司在中國銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)分行開設(shè)的募集資金專用賬戶,在廣東華興銀行股份有限公司廣州分行開設(shè)新的募集資金專用賬戶。

董事會授權(quán)公司財會部辦理募集資金專用賬戶變更的具體事宜,并與廣東華興銀行股份有限公司廣州分行、保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司簽署新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,待公司簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議完畢后,公司發(fā)布相關(guān)公告。

議案表權(quán)情況:本議案有效表權(quán)票9票,贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于工商銀行綜合授信額度續(xù)期議案》。

議案表權(quán)情況:本議案有效表權(quán)票9票,贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

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